Examinando por Autor "De la Cruz Larrea, Susana Catherine"

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Estándar de la prueba del delito de lavado de activos en nuestro ordenamiento jurídico actual
(Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2025) De la Cruz Larrea, Susana Catherine; Ramos Soto Caceres, Gladys Yolanda Patricia
El presente artículo tiene como objetivo proponer criterios jurídicos para el establecimiento de un estándar probatorio y su debida aplicación en la investigación preparatoria de casos fiscales por el delito de lavado de activos, investigación llevada a cabo bajo un enfoque cualitativo el cual dentro del marco de investigación bibliográfica ha permitido la realización de un análisis e interpretación de la información sobre el problema de estudio para arribar a nuevos conocimientos, a través de la aplicación del método analítico y de la técnica del fichaje. En ese contexto, se obtuvo como resultados que la investigación preparatoria del delito de lavado de activos presenta deficiencias debido a la naturaleza del delito y el desarrollo del proceso penal. Asimismo, que debido a la naturaleza del delito materia de investigación es necesario un estándar probatorio que permita establecer y sostener la tesis fiscal de la comisión del delito de lavado. Por lo cual, se concluye que debido a la falta de prueba suficiente que vincule al autor del delito con el hecho previo, la actuación fiscal durante la investigación preparatoria en el delito de lavado de activos es deficiente, entonces es necesario el establecimiento de criterios jurídicos que permitan mejorar su actuación en la investigación preparatoria.