Examinando por Autor "Acosta Paiva, Janice Maricarmen"

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Criterios para implementar el criminal compliance en partidos políticos como mecanismo de prevención de delitos
(Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2025) Acosta Paiva, Janice Maricarmen; Acosta Paiva, Janice Maricarmen; Ramos Soto Cáceres, Gladys Yolanda Patricia
El presente artículo científico, radica en la falta de un sistema efectivo de criminal compliance en los partidos políticos peruanos, lo que los expone a riesgos legales y prácticas delictivas. El objetivo general es establecer criterios para implementar el criminal compliance como un mecanismo de prevención de delitos. Los objetivos específicos incluyen evaluar las actividades que generan riesgos e implicancias jurídicas, como la manipulación de afiliados, la selección de candidatos y la administración de fondos, y fundamentar las razones para la adopción de estos criterios. Mediante una metodología análisis documental, y revisión de normativas y doctrinas nacionales e internacionales se desarrolla este enfoque preventivo el cual busca, no solo evitar sanciones legales, sino también detectar y mitigar riesgos, promoviendo una cultura de autocontrol y cumplimiento normativo en los partidos. Los resultados revelan que la implementación de un programa de criminal compliance fortalece la legitimidad de estas organizaciones y aumenta la confianza ciudadana, destacando la necesidad de priorizar la ética y el control interno como herramientas para prevenir prácticas delictivas que puedan amenazar la integridad democrática del país.