Estándar de la prueba del delito de lavado de activos en nuestro ordenamiento jurídico actual

Abstract

El presente artículo tiene como objetivo proponer criterios jurídicos para el establecimiento de un estándar probatorio y su debida aplicación en la investigación preparatoria de casos fiscales por el delito de lavado de activos, investigación llevada a cabo bajo un enfoque cualitativo el cual dentro del marco de investigación bibliográfica ha permitido la realización de un análisis e interpretación de la información sobre el problema de estudio para arribar a nuevos conocimientos, a través de la aplicación del método analítico y de la técnica del fichaje. En ese contexto, se obtuvo como resultados que la investigación preparatoria del delito de lavado de activos presenta deficiencias debido a la naturaleza del delito y el desarrollo del proceso penal. Asimismo, que debido a la naturaleza del delito materia de investigación es necesario un estándar probatorio que permita establecer y sostener la tesis fiscal de la comisión del delito de lavado. Por lo cual, se concluye que debido a la falta de prueba suficiente que vincule al autor del delito con el hecho previo, la actuación fiscal durante la investigación preparatoria en el delito de lavado de activos es deficiente, entonces es necesario el establecimiento de criterios jurídicos que permitan mejorar su actuación en la investigación preparatoria.

The purpose of this article is to propose legal criteria for the establishment of an evidentiary standard and its due application in the preparatory investigation of tax cases for the crime of money laundering, research carried out under a qualitative approach which within the framework of bibliographic research has allowed the analysis and interpretation of the information on the problem of study to arrive at new knowledge, through the application of the analytical method and the technique of the file. In this context, the results obtained were that the preparatory investigation of the crime of money laundering presents deficiencies due to the nature of the crime and the development of the criminal process. Likewise, due to the nature of the crime under investigation, a standard of evidence is necessary to establish and sustain the prosecutor's thesis of the commission of the crime of money laundering. Therefore, it is concluded that due to the lack of sufficient evidence linking the perpetrator of the crime with the previous act, the prosecutor's actions during the preparatory investigation in the crime of money laundering are deficient, therefore it is necessary to establish legal criteria to improve the prosecutor's actions during the preparatory investigation.